近期有关违反外汇管理条例的法庭案件

企业是时候考虑采取合法手段把利润汇出中国内地了

2022年4月和6月，国家外汇管理局分别通报多起非法对外汇款的案件，包括非法外汇交易。

第一项通报共涉及10起个人在境外非法使用汇款赌博的案件。大多数情况下，他们都是透过非法移机境外的境内商户POS机刷卡把款项汇出中国内地。虽然涉案金额可能并不显著，但这些涉案人均被处以金额约为涉案金额10%的大额罚款。同时，这记录将出现在个人的中国社会信用体系。

第二项通报涉及个人或公司通过“地下钱庄”非法将资金汇出中国内地的10起案件。相同地，这些涉案人已被处以金额约为涉案金额10%的大额罚款。这记录将出现在个人的中国社会信用体系。

参考法规:
https://www.safe.gov.cn/big5/big5/www.safe.gov.cn:443/safe/2022/0402/20814.html 
https://www.safe.gov.cn/safe/2022/0610/21070.html 

注意事项

根据我们的经验，“地下钱庄”的使用对于在香港和中国内地设立的企业来说并不罕见。随着中国内地科技和监控系统的进步，这种违法行为是绝对不建议的。

对我们来说，很多公司实际上均有合法的途径将资金汇入汇出中国内地，以实现他们的目的。汇款的成本(包括中国预扣款(如果有的话))实际上相当低，并与非法手段相差不远，只是他们没有意识到他们的集团结构和业务可以重新安排，以便他们能够以合法的方式将资金汇出中国内地。

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